Armando Gómez Martínez, enfrenta una denuncia por supuesto lavado de dinero y algunos medios mexicanos aseguran que ambos podrían acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
(NOTICIAS YA).- El esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez Martínez, enfrenta una denuncia por supuesto lavado de dinero y algunos medios mexicanos aseguran que ambos podrían acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de presunta evasión fiscal por casi 400 millones de pesos ($19,872,036.00 dólares), entre otros delitos.
La denuncia habría sido presentada en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 8 de septiembre.
Según dio a conocer Infobae las autoridades mexicanas presumen que las empresas con sede en Texas, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. Una de ellas es Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, de la que la cantante regiomontana fue directora hasta el pasado mes de mayo o junio.
En el programa matutino Sale el Sol, se mencionó que Gloria Trevi y su marido sí pagarían impuestos pero no a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino a su homónimo en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS).
Según el diario La Jornada, el portal de Internet Open Corporates, donde se puede consultar información de las compañías en el mundo, entre mayo y junio de 2020, la empresa Great Tallent LLC, cambió de director, con lo que la cantante habría sido sustituida en el cargo por su esposo.
Armando Gómez Martínez había sido detenido en noviembre de 1999 cuando intentaba ingresar 410 mil dólares en efectivo a México, sin haberlos declarado.
En 2005, el abogado se declaró culpable y fue sentenciado a cuatro meses de prisión que cumplió en la cárcel La Villa, en Hidalgo, Texas.