El Departamento del Tesoro de Estados Unidos inform\u00f3 este mi\u00e9rcoles que identific\u00f3 a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector como \u201cuna preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides\u201d y prohibi\u00f3 la transacci\u00f3n de los activos de esas financieras en el pa\u00eds.<\/p>\n
La dependencia explic\u00f3 en un comunicado que esta medida es la primera acci\u00f3n en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl que permiten al Departamento del Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tr\u00e1fico de fentanilo y otros opioides sint\u00e9ticos.<\/p>\n
\u201cFacilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector est\u00e1n permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los c\u00e1rteles, lo que los convierte en piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo\u201d, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, seg\u00fan el comunicado.<\/p>\n
La sanci\u00f3n contra las tres instituciones detalla que han colaborado en el blanqueo de fondos para los c\u00e1rteles Beltr\u00e1n-Leyva, Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, del Golfo y el de Sinaloa.<\/p>\n
Seg\u00fan los documentos presentados hoy por el departamento del Tesoro estadounidense, las tres entidades financieras se\u00f1aladas est\u00e1n valoradas en m\u00e1s de US$ 22 mil millones y \u201chan jugado colectivamente un papel vital\u201d en el blanqueo de activos de organizaciones criminales de M\u00e9xico.<\/p>\n
CNN solicit\u00f3 al Departamento del Tesoro m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las sanciones o la implicaci\u00f3n de emitir las \u00f3rdenes de identificaci\u00f3n de lavado de dinero, y est\u00e1 a la espera de una respuesta.<\/p>\n
La Casa de Bolsa Vector rechaz\u00f3 el se\u00f1alamiento y argument\u00f3 que sus operaciones cumplen desde hace 50 a\u00f1os con los \u201cm\u00e1s altos est\u00e1ndares de cumplimiento normativo, auditor\u00eda interna y supervisi\u00f3n\u201d de las autoridades financieras mexicanas.<\/p>\n
CNN est\u00e1 tratando de contactar a CIBanco y a Intercam para obtener su postura.<\/p>\n
Tras el anuncio, la Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico public\u00f3 una tarjeta informativa en la que detall\u00f3 que le pidi\u00f3 al Departamento de Tesoro de EE.UU. pruebas del lavado de dinero de esas instituciones se\u00f1aladas.<\/p>\n
\u201cLa \u00fanica informaci\u00f3n proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de M\u00e9xico, contiene datos de algunas transferencias electr\u00f3nicas realizadas a trav\u00e9s de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas\u201d, detall\u00f3 Hacienda en la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que, de contar con informaci\u00f3n para probar las actividades irregulares de estas tres instituciones financieras, \u201cactuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido\u201d.<\/p>\n
The-CNN-Wire
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