{"id":1465950,"date":"2025-08-28T14:03:40","date_gmt":"2025-08-28T21:03:40","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasya.com\/2025\/08\/28\/carteles-mexicanos-redes-chinas-lavado-venta-drogas-tesoro-orix\/"},"modified":"2025-08-28T14:03:40","modified_gmt":"2025-08-28T21:03:40","slug":"carteles-mexicanos-redes-chinas-lavado-venta-drogas-tesoro-orix","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasya.com\/midland-odessa\/2025\/08\/28\/carteles-mexicanos-redes-chinas-lavado-venta-drogas-tesoro-orix\/","title":{"rendered":"El Tesoro de EE.UU. dice que c\u00e1rteles mexicanos est\u00e1n usando redes chinas para blanquear ganancias por venta de drogas"},"content":{"rendered":"

El Departamento del Tesoro de EE.UU. alert\u00f3 que c\u00e1rteles mexicanos han estado utilizando redes chinas de lavado de dinero para obtener ganancias por la venta de drogas en Estados Unidos.<\/p>\n

Seg\u00fan un aviso<\/a> emitido este jueves por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) \u2014adscrita al Tesoro estadounidense\u2014, las redes chinas colaboran con los c\u00e1rteles mexicanos para blanquear sus ganancias mediante diversas estrategias, como \u201cm\u00e9todos de lavado de dinero basados \u200b\u200ben el comercio, mulas de dinero y transacciones espejo\u201d.<\/p>\n

Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, la FinCEN detect\u00f3 aproximadamente US$ 312.000 millones de \u201ctransacciones sospechosas\u201d relacionadas con las redes chinas de lavado de dinero.<\/p>\n

De acuerdo con el an\u00e1lisis realizado, estas transacciones provendr\u00edan del narcotr\u00e1fico, pero tambi\u00e9n de otras actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

Las redes chinas \u201cblanquean activos para los c\u00e1rteles de la droga con sede en M\u00e9xico y participan en otras importantes redes clandestinas de movimiento de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo\u201d, dijo<\/a> Andrea Gacki, directora de la FinCEN, en un comunicado.<\/p>\n

Entre las otras actividades il\u00edcitas en las que participan estas redes, se encuentran \u201cel fraude, la trata y el tr\u00e1fico de personas\u201d, indic\u00f3 el Departamento del Tesoro en el comunicado.<\/p>\n

Los c\u00e1rteles mexicanos utilizan las redes chinas de lavado debido a las restricciones del propio sistema financiero de M\u00e9xico, por lo que utilizan m\u00e9todos fuera de ese pa\u00eds para obtener sus ganancias por venta de drogas en EE.UU., se\u00f1al\u00f3 el Tesoro estadounidense. En tanto, las actividades de lavado de las redes se llevan a cabo fuera de China por las restricciones financieras del pa\u00eds asi\u00e1tico.<\/p>\n

\u201cLas restricciones cambiarias de M\u00e9xico impiden que se depositen grandes cantidades de d\u00f3lares estadounidenses en instituciones financieras mexicanas, lo que dificulta la capacidad de los c\u00e1rteles para blanquear fondos a trav\u00e9s del sistema financiero formal mexicano. Las leyes de control cambiario de la Rep\u00fablica Popular China limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos chinos pueden transferir al extranjero cada a\u00f1o\u201d, dijo el Departamento del Tesoro.<\/p>\n

Las organizaciones criminales que estar\u00edan involucradas en las transacciones sospechosas con las redes chinas son \u201cel C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, el C\u00e1rtel de Sinaloa, el C\u00e1rtel del Golfo y otras organizaciones criminales trasnacionales basadas en M\u00e9xico\u201d, se\u00f1ala la FinCEN en el aviso de este jueves. Estos c\u00e1rteles fueron designados<\/a> como organizaciones terroristas por el Gobierno de Donald Trump este a\u00f1o.<\/p>\n

CNN solicit\u00f3 comentarios a la Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico y al Ministerio de Asuntos Exteriores de China sobre el aviso del Departamento del Tesoro de EE.UU. y espera respuesta.<\/p>\n

La FinCEN detalla en su aviso que las redes chinas de lavado de dinero \u201csuelen estar compuestas tanto por titulares actuales como anteriores de pasaportes chinos con residencia en EE.UU. y en el extranjero (es decir, nacionales chinos)\u201d.<\/p>\n

Estas personas, ya sea dentro de Estados Unidos o en otros pa\u00edses, reclutar\u00edan a migrantes chinos o de otras nacionalidades para participar en las actividades il\u00edcitas de las redes.<\/p>\n

Por tanto, estas redes operar\u00edan en diversas partes del mundo en coordinaci\u00f3n con otros \u201clavadores de dinero profesionales, como redes bancarias en la sombra y corredores de pesos colombianos\u201d, agrega la FinCEN.<\/p>\n

Espec\u00edficamente en EE.UU., se\u00f1ala la agencia estadounidense, las redes estar\u00edan reclutando \u201ccada vez m\u00e1s a estudiantes chinos\u201d.<\/p>\n

\u201cEn Estados Unidos, las redes chinas de lavado de dinero parecen haber reclutado cada vez m\u00e1s a estudiantes chinos que estudian en universidades estadounidenses\u201d, asegura la FinCEN.<\/p>\n

Para lavar el dinero, las redes chinas operar\u00edan en EE.UU. como \u201cempresas de servicios monetarios no registradas y act\u00faan como corredores de dinero en el sistema bancario clandestino global chino\u201d.<\/p>\n

Como se\u00f1al\u00f3 el Departamento del Tesoro, las redes chinas estar\u00edan utilizando \u201cm\u00e9todos de lavado de dinero basados \u200b\u200ben el comercio, mulas de dinero y transacciones espejo\u201d.<\/p>\n

Sobre el lavado de dinero basado en el comercio, la FinCEN explica en su aviso que \u201ces el proceso de disfrazar las ganancias de delitos y mover valor mediante el uso de transacciones comerciales en un intento de legitimar su origen il\u00edcito\u201d.<\/p>\n

Las redes chinas comprar\u00edan los d\u00f3lares obtenidos por la venta de droga de los c\u00e1rteles y, con ese dinero, har\u00edan la adquisici\u00f3n de bienes para revenderlos o exportarlos y obtener valor.<\/p>\n

En este proceso entrar\u00edan las mulas de dinero, personas que comprar\u00edan productos con el dinero il\u00edcito para revenderlos y obtener ganancias, de acuerdo con la FinCEN.<\/p>\n

\u201cSeg\u00fan las fuerzas del orden, las redes chinas de lavado de dinero pueden utilizar mulas de dinero y otros reclutas para comprar productos electr\u00f3nicos estadounidenses y otros bienes de lujo (por ejemplo, tel\u00e9fonos celulares, autom\u00f3viles, ropa, bolsos de dise\u00f1ador, etc\u00e9tera) en varias tiendas, algunas de las cuales son c\u00f3mplices, en todo Estados Unidos\u201d, detalla el aviso de la agencia de EE.UU.<\/p>\n

Para realizar las reventas o exportaciones de los productos, las redes chinas usar\u00edan \u201cempresas fantasma o fachada, o negocios c\u00f3mplices\u201d, dijo la FinCEN. O tambi\u00e9n podr\u00edan estar exportando esos bienes \u201ca contrapartes en M\u00e9xico, China, Hong Kong y los Emiratos \u00c1rabes Unidos, quienes revenden estos bienes en sus respectivos pa\u00edses\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Sobre las \u201ctransacciones espejo\u201d, el organismo del Departamento del Tesoro dice que las redes chinas de lavado se coordinan con una contraparte en otro pa\u00eds para realizar transacciones monetarias casi al mismo tiempo.<\/p>\n

The-CNN-Wire
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