Prince Group<\/a>, uno de los conglomerados m\u00e1s grandes de Camboya, por conspiraci\u00f3n para lavado de dinero y fraude electr\u00f3nico.<\/p>\nChen sigue pr\u00f3fugo.<\/p>\n
En una acci\u00f3n relacionada, el Departamento del Tesoro sancion\u00f3 a docenas de afiliados de Prince Group y los design\u00f3 como organizaciones criminales.<\/p>\n
Esta ofensiva se produce en un momento en que las estafas de inversi\u00f3n conocidas como \u201cmatanza de cerdos\u201d, denominadas as\u00ed por la pr\u00e1ctica de engordar a las presas antes del sacrificio, han ido en aumento, costando millones de d\u00f3lares a los estadounidenses.<\/p>\n
Los fiscales alegan que Chen convirti\u00f3 al Prince Group en una de las organizaciones criminales transnacionales m\u00e1s grandes de Asia. Las autoridades afirman que Chen y otros utilizaron el dinero robado para comprar yates, aviones privados y un cuadro de Picasso adquirido a trav\u00e9s de una casa de subastas de Nueva York.<\/p>\n
Las autoridades informaron haber incautado 127.271 bitcoins, que se encuentran bajo custodia estadounidense y que actualmente est\u00e1n valorados en aproximadamente US$ 15.000 millones.<\/p>\n
Christopher Raia, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Nueva York, declar\u00f3 a CNN que se trata de uno de los mayores esquemas de \u201cmatanza de cerdos\u201d que han investigado. Las estafas son rampantes, afirm\u00f3, y el FBI se est\u00e1 centrando en los casos m\u00e1s graves para intentar frenar los da\u00f1os.<\/p>\n
\u201cEs como cruzar la calle imprudentemente\u201d, dijo Raia, a\u00f1adiendo que las autoridades no pueden evitar el problema con arrestos. El FBI se est\u00e1 centrando en los casos m\u00e1s graves, afirm\u00f3, para \u201ccortarle la cabeza a la serpiente\u201d.<\/p>\n
Raia afirm\u00f3 que el FBI estaba investigando una red de lavado de dinero en Brooklyn, Nueva York, en 2022, lo que los llev\u00f3 a la extensa operaci\u00f3n del Prince Group.<\/p>\n
Chen y otros presuntamente operaron al menos 10 campos de trabajos forzados en Camboya desde 2015 para participar en esquemas de inversi\u00f3n en criptomonedas. Las autoridades alegan que blanquearon ganancias delictivas a trav\u00e9s del negocio y pagaron sobornos a funcionarios del Gobierno para adelantarse a las investigaciones criminales.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los campos de trabajos forzados, rodeados de altos muros y alambre de p\u00faas, se convirtieron en granjas telef\u00f3nicas, o centros de llamadas automatizados, para llevar a cabo el esquema de criptomonedas y otros.<\/p>\n
Dos instalaciones contaban con 1.250 tel\u00e9fonos m\u00f3viles que controlaban 76.000 cuentas en redes sociales, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Las autoridades alegan que, como parte del esquema, se contactaba a personas a trav\u00e9s de aplicaciones de mensajer\u00eda y redes sociales, a veces fingiendo tener un n\u00famero equivocado.<\/p>\n
Los trabajadores recibieron instrucciones sobre c\u00f3mo establecer una buena relaci\u00f3n con las futuras v\u00edctimas, incluyendo la instrucci\u00f3n de usar fotos de perfil de mujeres que no fueran \u201cdemasiado guapas\u201d para que las cuentas parecieran genuinas, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
La relaci\u00f3n sol\u00eda durar semanas hasta que se invitaba a la v\u00edctima a participar en una inversi\u00f3n y luego transfer\u00eda el dinero mediante monedas virtuales. En otras ocasiones, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los perpetradores alegaban emergencias o buscaban dinero mediante estafas rom\u00e1nticas.<\/p>\n
Una vez que la v\u00edctima transfer\u00eda el dinero, seg\u00fan las autoridades, los estafadores afirmaban que el dinero estaba invertido y les mostraban ganancias falsas para animarlas a seguir invirtiendo. Finalmente, una vez robado el dinero, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los perpetradores cortaban todo contacto.<\/p>\n
En 2018, Prince Group ganaba m\u00e1s de US$ 30 millones al d\u00eda con esquemas fraudulentos, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, se jact\u00f3 uno de los c\u00f3mplices de Chen.<\/p>\n
Supuestamente utilizaban violencia f\u00edsica en los campamentos para mantener a los trabajadores bajo control.<\/p>\n
Las autoridades alegan que Chen y sus c\u00f3mplices sobornaron a funcionarios p\u00fablicos en China y otros pa\u00edses para adelantarse a las investigaciones y redadas en el complejo de trabajos forzados. Chen llevaba registros de los sobornos, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, y en 2019 se compr\u00f3 un yate de US$ 3 millones para un alto funcionario de un Gobierno extranjero.<\/p>\n
La incautaci\u00f3n de US$ 15.000 millones en criptomonedas supera con creces la incautaci\u00f3n de US$ 225 millones que el Departamento de Justicia anunci\u00f3 en junio y calific\u00f3 de r\u00e9cord en aquel entonces.<\/p>\n
Las autoridades policiales est\u00e1n intensificando sus esfuerzos para advertir a los estadounidenses que las estafas de inversi\u00f3n en criptomonedas pueden arruinar sus vidas y las de sus seres queridos. CNN inform\u00f3 el a\u00f1o pasado sobre un estadounidense de unos 80 a\u00f1os que se quit\u00f3 la vida tras perder todos sus ahorros a manos de estafadores.<\/p>\n
Un gran volumen de estafas con criptomonedas son llevadas a cabo por redes de estafadores en el sudeste asi\u00e1tico, seg\u00fan las autoridades estadounidenses. Una investigaci\u00f3n de CNN ha rastreado algunos de los esquemas hasta grandes complejos a lo largo de la frontera entre Myanmar y Tailandia.<\/p>\n
Ante la proliferaci\u00f3n de estos esquemas de inversi\u00f3n en l\u00ednea, Raia pide a cualquiera que crea ser v\u00edctima que contacte al FBI. Aconseja que las personas tengan cuidado antes de compartir su dinero con alguien que conozcan en l\u00ednea.<\/p>\n
\u201cSimplemente no es una buena decisi\u00f3n, especialmente en estos tiempos en que las redes sociales y todo el mundo en internet se presentan como alguien que no es\u201d, dijo.<\/p>\n
The-CNN-Wire
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