La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de M\u00e9xico bloque\u00f3 la operaci\u00f3n en 13 casinos en donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, seg\u00fan informaron.<\/p>\n
El secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, Omar Garc\u00eda Harfuch, detall\u00f3 que, luego de una investigaci\u00f3n interinstitucional, se detectaron trece casas de juego f\u00edsicas y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n
Tras los hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, se notific\u00f3 a la Procuradur\u00eda Fiscal y se suspendieron actividades, bloquearon sitios web y cuentas bancarias, detall\u00f3 Garc\u00eda Harfuch.<\/p>\n
\u201cLa unidad de inteligencia financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, as\u00ed como de realizar el an\u00e1lisis estrat\u00e9gico y operativo, permiti\u00f3 identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades il\u00edcitas\u201d, se\u00f1al\u00f3 el funcionario en conferencia de prensa este mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
Entre otras cosas, se detectaron \u201ccasinos con operaciones en efectivo y simulaci\u00f3n fiscal, donde se registr\u00f3 dispersi\u00f3n de recursos entre filiales y declaraciones en cerros\u201d; \u201ccasinos con flujos internacionales de origen extranjero que transfirieron grandes montos a pa\u00edses como Ruman\u00eda, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia\u201d; \u201ccasinos digitales o plataformas tecnol\u00f3gicas no supervisadas que operaron pagos en l\u00ednea y agregadores tecnol\u00f3gicos con destino a Malta y Emiratos \u00c1rabes Unidos, fuera de la regulaci\u00f3n financiera nacional\u201d, detall\u00f3 Garc\u00eda Harfuch.<\/p>\n
Tras esta investigaci\u00f3n, el Gobierno de M\u00e9xico anunci\u00f3 que impulsar\u00e1 reformas a la ley para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas.<\/p>\n
\u201cHoy se hacen much\u00edsimas apuestas de manera digital. Existen los casinos f\u00edsicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay much\u00edsimos, lo ven ustedes anunciado en much\u00edsimas redes sociales, televisi\u00f3n, etc\u00e9tera, muchos casinos digitales\u201d, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa del mi\u00e9rcoles, al reconocer que la regulaci\u00f3n tiene que actualizarse.<\/p>\n
\u201cParte de la estrategia de seguridad ten\u00eda que ver tambi\u00e9n con lo que dicen muchos expertos (\u2026) que es dar seguimiento al recurso que est\u00e1 vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con alg\u00fan esquema de lavado de dinero\u201d, dijo Sheinbaum. La mandataria sostuvo que el delito que se investiga en este caso es el lavado de dinero, aunque no necesariamente vinculado a un grupo criminal espec\u00edfico.<\/p>\n
Tambi\u00e9n resalt\u00f3 la cooperaci\u00f3n internacional en el seguimiento financiero, con unidades de inteligencia financiera en Estados Unidos y en otros pa\u00edses del mundo.<\/p>\n
Con informaci\u00f3n de la agencia EFE<\/em><\/p>\n The-CNN-Wire La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de M\u00e9xico bloque\u00f3 la operaci\u00f3n en 13 casinos en donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, seg\u00fan informaron. El secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, Omar Garc\u00eda Harfuch, detall\u00f3 que, luego de una investigaci\u00f3n interinstitucional, se detectaron trece casas […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-1468302","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias-nacionales","market-global"],"yoast_head":"\n
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