Los fiscales federales en Manhattan investigan si ciertas apuestas lucrativas realizadas en mercados de predicci\u00f3n han violado las leyes de uso de informaci\u00f3n privilegiada y otras leyes, dijeron m\u00faltiples fuentes a CNN.<\/p>\n
Los jefes de la unidad de fraude de valores y materias primas de la fiscal\u00eda federal para el Distrito Sur de Nueva York se reunieron recientemente con representantes de Polymarket, una de las principales plataformas de mercados de predicci\u00f3n, para discutir c\u00f3mo podr\u00edan aplicarse las leyes existentes a posibles conductas indebidas en la industria de r\u00e1pido crecimiento, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n
El enfoque del Departamento de Justicia en apuestas rentables que acaparan titulares es una escalada contra un sector que recientemente vio una explosi\u00f3n de crecimiento en el \u00faltimo a\u00f1o, en gran medida sin trabas por parte de los reguladores federales. Los fiscales investigan operaciones lucrativas<\/a>, incluido el momento de la captura del l\u00edder de Venezuela Nicol\u00e1s Maduro, indic\u00f3 una fuente.<\/p>\n \u201cComo cuesti\u00f3n general, nuestra oficina se re\u00fane con participantes del mercado para discutir la actividad del mercado y la aplicaci\u00f3n de la ley\u201d, dijo Nicholas Biase, portavoz de la fiscal\u00eda federal, en un comunicado a CNN.<\/p>\n \u201cCon respecto a los llamados \u2018mercados de predicci\u00f3n\u2019, nuestra oficina ha dejado en claro que diversas leyes, incluidas las leyes de uso de informaci\u00f3n privilegiada, las leyes contra el lavado de dinero, las leyes que proh\u00edben la manipulaci\u00f3n y diversas leyes antifraude, son aplicables a una amplia gama de actividad observada\u201d, dijo Biase.<\/p>\n Ninguna empresa ha sido acusada de irregularidades.<\/p>\n Polymarket declin\u00f3 comentar sobre operaciones espec\u00edficas o sobre su reuni\u00f3n con las autoridades.<\/p>\n \u201cPolymarket establece, mantiene y hace cumplir los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de integridad del mercado. Tambi\u00e9n trabajamos de manera proactiva con reguladores y fuerzas del orden para reforzar esos est\u00e1ndares\u201d, dijo a CNN Carissa Felger, portavoz de Polymarket.<\/p>\n La reuni\u00f3n se produce varias semanas despu\u00e9s de que Jay Clayton, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, lanzara una advertencia al sector cuando dijo en una conferencia sobre derecho de valores que cre\u00eda que habr\u00eda casos penales que involucraran actividad en mercados de predicci\u00f3n.<\/p>\n \u201cQue sea un mercado de predicci\u00f3n no te protege del fraude\u201d, dijo Clayton.<\/p>\n La mayor atenci\u00f3n de los fiscales federales llega mientras algunos actores de este sector de r\u00e1pido crecimiento se apresuran a redactar y actualizar sus propias reglas y a abrir investigaciones sobre actividad sospechosa. La expansi\u00f3n de las apuestas a elecciones y deportes tambi\u00e9n est\u00e1 creando un choque entre autoridades estatales y federales.<\/p>\n Apuestas lucrativas recientes sobre el momento de la guerra con Ir\u00e1n, la captura de Maduro y los desenlaces de series de televisi\u00f3n populares han planteado nuevas preguntas sobre si los apostadores tuvieron suerte o si contaban con informaci\u00f3n privilegiada.<\/p>\n Los mercados de predicci\u00f3n, como Polymarket y Kalshi, han sido aclamados en algunos \u00e1mbitos como pronosticadores precisos de los resultados electorales y cada vez m\u00e1s son incorporados por investigadores e inversores como valiosos puntos de datos.<\/p>\n Los cr\u00edticos advierten que son plataformas mayormente autorreguladas que son propensas a la manipulaci\u00f3n del mercado. Y, en particular para Polymarket, su sitio aprobado en EE.UU. a\u00fan no est\u00e1 plenamente en funcionamiento, lo que significa que sus mercados m\u00e1s controvertidos sobre Venezuela e Ir\u00e1n se ofrecen en su sitio offshore, sin estar sujetos a regulaciones federales de EE.UU.<\/p>\n Los mercados de predicci\u00f3n permiten apuestas de s\u00ed o no sobre resultados. Para ofrecer productos en EE.UU., los operadores deben registrarse ante la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas como mercados de contratos designados, que est\u00e1n obligados a hacer cumplir reglas y a acatar la supervisi\u00f3n de la CFTC.<\/p>\n Hasta la fecha no ha habido procesamientos penales federales ni casos civiles de la CFTC presentados contra operaciones en mercados de predicci\u00f3n.<\/p>\n \u201cCreo que ser\u00e1 dif\u00edcil. No se puede procesar penalmente a alguien si la ley es ambigua\u201d, dijo Aitan Goelman, un abogado defensor penal que anteriormente se desempe\u00f1\u00f3 como director de cumplimiento en la CFTC.<\/p>\n \u201cLos fiscales tendr\u00edan que demostrar no solo que alguien estaba operando mientras estaba en posesi\u00f3n de informaci\u00f3n relevante no p\u00fablica, sino que lo hac\u00eda en violaci\u00f3n de alg\u00fan tipo de deber fiduciario o deber de confianza. Pero todo esto no se ha puesto a prueba\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Goelman.<\/p>\n Las operaciones que se realizaron en mercados fuera de EE.UU. tambi\u00e9n dificultan m\u00e1s los procesos federales.<\/p>\n La serie de apuestas oportunas ha llevado a algunos legisladores de ambos partidos a presentar proyectos de ley para aclarar las reglas, incluida la prohibici\u00f3n de que legisladores y funcionarios federales operen en funci\u00f3n de eventos pol\u00edticos o decisiones de pol\u00edtica p\u00fablica, y la prohibici\u00f3n de las apuestas deportivas en las plataformas. La semana pasada, el gobernador dem\u00f3crata de California, Gavin Newsom, emiti\u00f3<\/a> un decreto para prohibir que funcionarios del gobierno estatal usen informaci\u00f3n privilegiada en los mercados de predicci\u00f3n del estado.<\/p>\n Los reguladores estatales tambi\u00e9n se est\u00e1n volviendo m\u00e1s contundentes para reprimir las apuestas en elecciones y deportes.<\/p>\n Arizona present\u00f3 recientemente los primeros cargos penales<\/a> contra Kalshi, acus\u00e1ndolo de operar un negocio de apuestas ilegales y participar en apuestas electorales. La CFTC en el Gobierno de Trump ha se\u00f1alado un enfoque m\u00e1s de no intervenci\u00f3n, enfatizando la naturaleza de autorregulaci\u00f3n del mercado.<\/p>\n A medida que la atenci\u00f3n de los fiscales se dirige al mercado, los grandes actores se apresuran a tomar medidas para calmar las preocupaciones de que se les est\u00e1 yendo de las manos.<\/p>\n La semana pasada, Polymarket emiti\u00f3 reglas que proh\u00edben las operaciones con base en informaci\u00f3n confidencial o en violaci\u00f3n de un deber de confianza o confidencialidad. Ese mismo d\u00eda, Kalshi anunci\u00f3 nuevas reglas para impedir que los pol\u00edticos operen sobre sus propias campa\u00f1as y que los atletas operen sobre sus propias ligas.<\/p>\n Sin embargo, tambi\u00e9n hay diferencias clave entre las dos plataformas rivales. Las reglas de Kalshi desde hace tiempo han prohibido<\/a> el uso de informaci\u00f3n privilegiada, y recientemente ha respaldado<\/a> algunas de las propuestas del Congreso para prohibir la pr\u00e1ctica entre funcionarios federales.<\/p>\n (CNN tiene una alianza con Kalshi y utiliza sus datos para cubrir eventos importantes, pero a los empleados editoriales se les proh\u00edbe participar en mercados de predicci\u00f3n).<\/p>\n Robert DeNault, jefe de cumplimiento de Kalshi, dijo<\/a> en X que investiga operaciones sospechosas con base en series populares de televisi\u00f3n.<\/p>\n \u201cMercados de Aliens, Survivor y Bachelorette: estamos investig\u00e1ndolos todos y, hasta ahora, no hemos encontrado evidencia convincente de uso de informaci\u00f3n privilegiada o manipulaci\u00f3n del mercado. Sin embargo, estos mercados no est\u00e1n cerrados y nuestro monitoreo y an\u00e1lisis contin\u00faan\u201d, escribi\u00f3 Denault en X.<\/p>\n Kalshi dijo que en el \u00faltimo a\u00f1o ha remitido m\u00e1s de una docena de casos a las fuerzas del orden.<\/p>\n En mayo pasado, Kalshi mult\u00f3<\/a> y emiti\u00f3 una prohibici\u00f3n de cinco a\u00f1os en su mercado cuando descubri\u00f3 que un candidato pol\u00edtico estaba operando sobre su propia candidatura. Unos meses despu\u00e9s, Kalshi mult\u00f3 y vet\u00f3 a un operador con base en una \u201ccreencia razonable\u201d de que la persona \u201cprobablemente ten\u00eda acceso a informaci\u00f3n relevante no p\u00fablica relacionada con sus operaciones\u201d.<\/p>\n La CFTC destac\u00f3 las acciones de Kalshi, pero no present\u00f3 cargos civiles en ninguno de los dos casos.<\/p>\n \u201cLas bolsas registradas en la CFTC est\u00e1n obligadas a monitorear la manipulaci\u00f3n, el fraude y el uso de informaci\u00f3n privilegiada. Estamos trabajando de manera constante con nuestras bolsas para hacer que las capacidades de vigilancia sean a\u00fan m\u00e1s s\u00f3lidas\u201d, dijo a CNN un portavoz de la CFTC.<\/p>\n Polymarket pag\u00f3 US$ 1,4 millones para llegar a un acuerdo<\/a> con la CFTC en 2022 por operar como una bolsa no registrada en EE.UU. Posteriormente, el Departamento de Justicia de la era Biden abri\u00f3 una investigaci\u00f3n penal, pero se cerr\u00f3 el a\u00f1o pasado sin presentar cargos. Polymarket obtuvo la aprobaci\u00f3n regulatoria federal en julio de 2025 cuando se registr\u00f3 ante la CFTC. Su sitio orientado a EE.UU., que todav\u00eda no est\u00e1 disponible para la mayor\u00eda de los clientes, deber\u00e1 cumplir con las reglas de la CFTC.<\/p>\n Bajo el Gobierno de Biden, la CFTC dijo que las apuestas relacionadas con las elecciones en Kalshi eran ilegales. Kalshi impugn\u00f3 el caso en los tribunales y gan\u00f3, allanando el camino para una explosi\u00f3n<\/a> de apuestas legales relacionadas con las elecciones de 2024 en el sitio. En mayo pasado, bajo el Gobierno de Trump, la CFTC retir\u00f3 su apelaci\u00f3n del caso.<\/p>\n En agosto, Donald Trump Jr. se incorpor\u00f3<\/a> al consejo asesor de Polymarket despu\u00e9s de que la firma de capital de riesgo 1789 invirtiera una cantidad de dinero no revelada en la empresa. Tambi\u00e9n es asesor de Kalshi. Un portavoz de Trump Jr. dijo antes a CNN<\/a> que \u00e9l no opera en ninguna plataforma de predicciones y no interact\u00faa con funcionarios del Gobierno federal sobre estas empresas.<\/p>\n La CFTC bajo la administraci\u00f3n de Trump ha defendido una supervisi\u00f3n que impulsa una expansi\u00f3n de los mercados de predicci\u00f3n.<\/p>\n
Kalshi niega haber cometido delito alguno y calific\u00f3 los cargos menores de \u201cinfundados\u201d. Adem\u00e1s, existen decenas de demandas civiles contra sitios web de predicciones, con el apoyo de fiscales generales estatales de ambos partidos.<\/p>\n