seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 en un comunicado,<\/a> identific\u00f3 que establecimientos de apuestas operaban bajo una misma red empresarial y detect\u00f3 \u201cinconsistencias\u201d entre entre los ingresos reportados y el dinero que realmente se mov\u00eda.<\/p>\nPor ello, la UIF present\u00f3 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por la \u201cprobable comisi\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y delitos fiscales\u201d.<\/p>\n
Como resultado de las sanciones, anunciadas por el Tesoro a trav\u00e9s de La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), todos los bienes de los implicados bajo jurisdicci\u00f3n estadounidense quedan bloqueados, y se proh\u00edbe a ciudadanos y empresas de ese pa\u00eds realizar cualquier transacci\u00f3n con ellos.<\/p>\n
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo que continuar\u00e1n enfoc\u00e1ndose en desmantelar las distintas fuentes de financiamiento de los carteles que \u201cbuscan sembrar el terror\u201d entre los estadounidenses.<\/p>\n
\u201cSeguiremos atacando las diversas fuentes de ingresos de estos grupos, incluyendo el tr\u00e1fico de fentanilo y de migrantes hacia Estados Unidos\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Bessent en el comunicado.<\/p>\n
Uno de los casinos, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas \u2014muy cerca del cruce con Texas\u2014, habr\u00eda funcionado como instrumento para \u201cintegrar ganancias il\u00edcitas al sistema financiero formal a trav\u00e9s de sus operaciones de juego\u201d y para almacenar drogas como fentanilo y coca\u00edna, seg\u00fan el comunicado.<\/p>\n
Adem\u00e1s, asegura el Tesoro, el Cartel del Noreste supuestamente utilizaba \u201clos cuartos traseros\u201d del establecimiento para \u201ctorturar e intimidar a presuntos rivales\u201d.<\/p>\n
Otro casino, ubicado en Tampico, Tamaulipas, as\u00ed como un sitio web de apuestas, son operados por la misma empresa que el de Nuevo Laredo, la cual tambi\u00e9n fue sancionada.<\/p>\n
Ambos establecimientos, junto con la empresa que los opera, fueron sancionados por \u201chaber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero\u201d al cartel, seg\u00fan el Tesoro.<\/p>\n
En cuanto a las personas sancionadas, el Tesoro sostiene que una de ellas supervisaba redes de tr\u00e1fico de migrantes en la zona de Nuevo Laredo, controlando el paso hacia Estados Unidos y administrando \u201ccasas de resguardo de dinero en efectivo\u201d.<\/p>\n
Las otras dos, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, operaban desde profesiones aparentemente leg\u00edtimas. Uno de ellos es identificado como abogado defensor y habr\u00eda brindado apoyo que iba \u201cm\u00e1s all\u00e1 de una relaci\u00f3n normal cliente-abogado\u201d, fungiendo como intermediario entre miembros del cartel y su liderazgo.<\/p>\n
El otro se presentaba p\u00fablicamente como activista de derechos humanos, pero, seg\u00fan el Tesoro, encabezaba esfuerzos para \u201cpresentar denuncias falsas contra el ej\u00e9rcito mexicano, pagar a personas para asistir a protestas y proteger la reputaci\u00f3n de integrantes del CDN ca\u00eddos o detenidos\u201d.<\/p>\n
\u201cUtilizando sus posiciones como fachada, estos individuos intentan ganarse la confianza del p\u00fablico, mientras trabajan detr\u00e1s de escena para fortalecer el control del cartel sobre Nuevo Laredo y la regi\u00f3n fronteriza circundante\u201d, se\u00f1ala el comunicado.<\/p>\n
El Departamento del Tesoro indic\u00f3 que la investigaci\u00f3n fue resultado de una operaci\u00f3n coordinada con agencias como la DEA, enfocada en desmantelar redes financieras y log\u00edsticas que sostienen el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n
El Cartel del Noreste, que surgi\u00f3 al recoger las operaciones del Cartel de los Zetas, fue designado en 2025 como organizaci\u00f3n terrorista extranjera<\/a> por el Gobierno de Donald Trump.<\/p>\nDesde su basti\u00f3n en Nuevo Laredo \u2014uno de los puntos de cruce comercial m\u00e1s activos entre ambos pa\u00edses\u2014 el grupo controla rutas estrat\u00e9gicas para el tr\u00e1fico de drogas y personas, adem\u00e1s de recurrir a la violencia para mantener su dominio, dice el Tesoro.<\/p>\n
The-CNN-Wire
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